A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói a társaságok székhelyén, az ügyvezetők lakóhelyén, valamint a cég könyvelőjénél tartottak házkutatást. Gyanúsítottként hallgatták ki őket, s öt embert őrizetbe vettek.
Az egyik szervező lakásán kábítószert – feltehetően kokaint – is találtak. A NAV nyomozói 16 autót, 11 ingatlant és 25 ezer eurót is lefoglaltak. A jól szervezett cégcsoport étolajat és cukrot szerzett be Szlovákiából, s itthon értékesítette. A társaságok az adófizetés elkerülésére valótlan belföldi beszerzési és külföldi értékesítési adatokat szerepeltettek bevallásaikban, így mintegy 2,5 milliárd forint kárt okoztak az államnak.
