A magyar kriminalisztika történetének egyik legnagyobb szabású és eddig egyedülálló akcióját folytatták le – 14 megyében, 320 helyszínen mintegy ezer egyenruhás csapott le a Heves megyei bázisú bűnszervezet tagjaira.
A nyomozás még 2010-ben kezdődött. A hatóságoknak az tűnt fel, hogy egy Heves megyei településen azonos címre több céget jelentettek be, amelyek tényleges gazdasági tevékenységet nem folytattak. A céghálót működtető banda a cégek fantomizálása mellett az illegális munkaerkölcsönzésből élt.
„Körülbelül 158-160 cég került a látókörünkbe, akik tízezres nagyságrendben foglalkoztattak dolgozókat, akik után a járulékokat nem fizették, és az így keletkezett hasznot különböző csalásokkal tüntették el a számlájukról, és használták fel sajátjukként” – közölte Nagy Zsolt, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettese.
A rendőrség és a NAV mellett, a Merkúr Bevetési Egység valamint a Terrorelhárítási Központ emberei csaptak le a bűnszervezetre kedden.
„A készpénzfoglalás több helyszínen több mint 100 millió forint értékű eredményt hozott. Ez nem csak forintot, hanem mintegy 97 ezer dollár, 37,5 ezer euró és más pénznemekben megtalált bűnös vagyont jelent. Mindemellett biztosítási intézkedésként az elkövetők mintegy 200 bankszámláját fagyasztottuk be” – tájékoztatott Balázs Zsolt, a NAV Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának vezetője.
Emellett lefoglaltak 16 nagy értékű ingatlant és 80 személyautót is.
„A revizoraink által jelenleg 51 gazdasági társaság tekintetében kimunkált adóhiány mértéke az mintegy 443 millió forint körüli, azonban már előre látható, hogy a további revizori számítások alapján több milliárd forintnyi költségvetési kár várható” – tette hozzá Balázs Zsolt.
A rendőrség az ügyben 23 gyanúsítottat vett őrizetbe, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat is.
