A nyomozók több tízezer oldalnyi iratot és számítógépeket foglaltak le. A társaság kedvezményes törlesztőrészletű hitellel kecsegtette ügyfeleit, s megbízási szerződést kötött velük. Ekkor egyszeri, úgynevezett kockázatkezelési díjat kellet fizetni, majd minden hónapban a törlesztőrészletet. Hitelt azonban soha nem kaptak a károsultak.
„Az ügyfelek az átlagosnál jóval kiszolgáltatottabb helyzetben lévő, többnyire anyagilag megszorult, a hitelintézeti, banki, szolgáltatásokból kirekesztett fogyasztók voltak – közölte a BRFK vizsgálati osztályvezetője, Hadzsi István. – Jellemzően alacsony jövedelműek, nyugdíjasok vagy BAR-listások voltak a sértettek, akik a hitelszerződés lehetőségében bízva remélték az anyagi segítséghez jutást.”
Az ügyfeleket egy országos napilapban feladott hirdetéseken keresztül toborozták. „A sértettek száma eléri a háromezer főt, a végleges számuk még nincs pontosítva, az okozott kár mértéke pedig az összes sértett vonatkozásában meghaladja a több százmillió forintot” – tudatta Tasiné Srajber Rita, a BRFK főnyomozója.
Összesen kilenc ember ellen indult eljárás, öten előzetes letartóztatásban vannak, egy ember házi őrizetben, hárman pedig szabadlábon védekezhetnek. Csalással gyanúsítják őket.
