Mexikói drogbárók mosták tisztára a kábítószer-kereskedelemből származó bevételeiket az egyik legnagyobb európai bankban – ezt a vádat fogalmazta meg nyáron az amerikai szenátusi vizsgálat a HSBC-vel szemben. A nemzetközi szankciók ellenére iráni, észak-koreai és burmai ügyfelek 10 év alatt 28 ezer tranzakciót bonyolítottak le a bankon keresztül. A bank egy olyan szaúd-arábiai pénzintézettel üzletelt, amelynek tulajdonosai terrorista pénzügyi csoportokkal álltak kapcsolatban.
Az amerikai bankfelügyelet ezért rekordnagyságú, 1,9 milliárd dolláros pénzbírságra kötelezte a pénzintézetet. Az HSBC vezetése elismerte, hogy hiányosságok voltak működésében, és ezért kifizeti a büntetést. Közölték azt is, hogy megerősítették az ellenőrző rendszerüket, a felelősöktől pedig megvonták prémiumukat.
– A vállalat már megkezdte a kármentést: 2,5 milliárdtól 3,5 milliárd dollárig terjedő kiadáscsökkentési tervekről hallani – közölte Alastair McCaig piaci elemző, aki úgy véli, ez a bírság kitermelhető. A cég jó hírnevének visszaszerzése már nehezebb lesz, az eltart majd egy ideig – tette hozzá.
Az amerikai hatóságok szigorították a pénzmosás elleni vizsgálatokat, és ez pénzben is mérhető: az elmúlt években amerikai és európai bankok 5 milliárd dollárnyi büntetést fizettek az amerikai államkasszába. A brit hatóságok pedig júniusban a Barclay's bankot büntették meg 450 millió dollárra, miután bebizonyosodott, hogy a bank manipulálta a hitelezési kamatlábakat, így tett szert jogtalan haszonra.
