„Egyáltalán nem szokványos manapság, hogy valaki rendszeresen, nagy összegű készpénzt rakjon be a bankba, kivéve, ha üzleti tevékenységet folytat, például őstermelő” – mondta a Világgazdaságnak Tóth Levente, a Bank360 vezető elemzője. A szakembert azután kérdezte meg a VG.hu, hogy a OTP nemrégiben feljelentést tett a Karácsony Gergely főpolgármesterhez kötődő 99 Mozgalom ellen, miután az rövid időn belül, alkalmanként több tízmilliót, összesen pedig félmilliárd forintot fizetett be a pénzintézet számlájára.
A városvezető úgy reagált, hogy szerinte a jogszerű adománygyűjtést „csócsálják”, most éppen egy olyan anyaggal, melynek állításait a pénzintézetnek majd két éve elküldött dokumentáció is tételesen cáfolja.
Tóth szerint bár a befizetés önmagában nem jogellenes, de van egy pénzmosás elleni törvény, amely kockázatos esetekben fokozott nyilvántartásra kötelezi a bankokat, így például a fizetés körülményeit is vezetnie kell.
A pénzintézetnek ebben az esetben kötelezettsége, hogy fellépjen, de hogy ezt konkrétan mikor és hogyan teszi meg, az a bank belső szabályzataitól függ.
A teljes cikket a VG.hu-n olvashatják.
