Az MNB azután indított vizsgálatot a pénzintézetnél, hogy kiderült, a bank úgy nyithatott számlát több bissau-guineai útlevéllel rendelkező ügyfelének, köztük az MSZP bukott elnökhelyettesének, hogy nem ellenőrizte elég szigorúan azok személyazonosságát.
– Sajnos találtunk néhány homokszemet a MagNet Bank esetében a folyamatban. Egyrészt az úgynevezett ügyfél-azonosításra, személyazonosságra vonatkozó szabályokat nem tartotta be teljes mértékben a bank. Másrészt úgynevezett tényleges tulajdonosi nyilatkozatokat is kell ilyen esetekben az ügyfelekkel aláíratni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy esetleg más nevében jár el az ügyfél, és ezt követően az esetleges tranzakciónál is voltak hiányosságok, például az átutalások ellenőrzése során, szűrése során. És hát a belső ellenőrzöttség, a belső szabályozás vonatkozásában is voltak hiányosságok – fogalmazott Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
