18 milliárd forintnyi drogpénzt mostak tisztára
2017. június 14., szerda 16:15
Nemzetközi bűnszervezetre csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
A bandát 18 milliárd forint drogkereskedelemből származó pénz tisztára mosásával gyanúsítják. A tagok rendszeresen utaztak Hollandiába és Németországba a pénzért, amit autóban rejtegetve hoztak be, később Szlovákiában különböző bankszámlákra befizették, onnan pedig távol-keleti országokba utalták. A pénzből ukrán és szerb adózatlan cigarettát vásároltak több százmillió forintért Magyarországon, amit duplafalú kamionban csempésztek ki Nyugat-Európába. A bűnszervezetet egy Budapesten élő egyiptomi férfi és magyar társa irányították. Az ügyben 36 gyanúsított ellen javasoltak vádemelést a pénzügyi nyomozók.
